財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2022-08-23 09:39:43
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近日，外匯局永州市中心支局向當?shù)毓膊块T移交的歷時3年多的“個人外匯違法分拆”案，在永州市中級人民法院完成二審宣判。此案為湖南省首例當事人被處刑事判罰的“個人外匯違法分拆”案件，案件的宣判，有力打擊了外匯領域違法犯罪活動，維護了健康的外匯市場秩序。
近年來，外匯局永州市中心支局持續(xù)貫徹落實外匯銀行、外貿(mào)進出口企業(yè)及用匯個人等涉外市場主體的便利化政策，寓監(jiān)管于服務當中，“以點帶面”促進外匯履職賦能增效。
抓重點，構建定期聯(lián)絡機制。外匯局永州市中心支局根據(jù)轄內(nèi)外貿(mào)企業(yè)年度外匯收支規(guī)模和行業(yè)特色，將果蔬、機電、制鞋三大特色行業(yè)中6家大中型出口企業(yè)納入外匯重點監(jiān)測企業(yè)名單；將轄內(nèi)外匯業(yè)務量排名靠前的中行、建行、農(nóng)行納入頭部外匯銀行。該中心支局每月對重點監(jiān)測企業(yè)進行分析，每季度組織重點監(jiān)測企業(yè)與頭部外匯銀行宣講貨物貿(mào)易外匯便利化政策、匯率避險知識；推廣使用外匯局湖南省分局“外匯便利化政策微信小程序”，指導頭部銀行積極推行“訂單貸”等外貿(mào)融資抵押貸款，解決企業(yè)生產(chǎn)性資金缺口問題。截至目前，3家頭部外匯銀行累計向重點監(jiān)測企業(yè)授予信貸額度達9億元人民幣，企業(yè)實際使用貸款資金近7億元，兩家重點監(jiān)測企業(yè)被納入便利化試點企業(yè)，優(yōu)先享受便利化政策帶來的“紅利”。
促亮點，創(chuàng)建服務模范窗口。為促使外匯銀行不斷提高外匯服務水平，外匯局永州市中心支局積極推行以“比技能促外匯從業(yè)人員強學習、比合規(guī)促銀行展業(yè)三原則重落實、比服務促銀行對外履職重品質、比創(chuàng)新促銀行支持實體經(jīng)濟重效能”為核心內(nèi)容的銀行外匯服務“模范窗口”創(chuàng)建活動，并將創(chuàng)建評比情況與每年度的銀行審慎評估考核定級掛鉤。在此活動推動下，全市外匯銀行機構在創(chuàng)建當年對90家出口企業(yè)共投放了近10億元的信貸支持資金，截至上半年，支持的涉外出口企業(yè)增加到170家，近3年來累計投放信貸資金達110余億元，為當?shù)赝赓Q(mào)經(jīng)濟的發(fā)展提供了優(yōu)質的外匯服務和有力的金融信貸支持。
貼熱點，組建督查監(jiān)測隊伍。為保障個人合理合規(guī)用匯需求得到有效滿足，提升涉匯個人的滿意度和幸福感，外匯局永州市中心支局組建了督查暗訪隊伍，建立問題反饋、整改、回頭看、考核扣分等系列配套管理措施；要求轄內(nèi)市級外匯銀行制定個人外匯業(yè)務特殊處置制度，以集體審議形式和“實質重于形式”原則，保障個人特殊業(yè)務用匯需求。同時，為防范跨境資金流動風險，該中心支局組建了全業(yè)務監(jiān)測分析隊伍，利用專項篩查公式和大數(shù)據(jù)手段，精準發(fā)現(xiàn)異常交易記錄，鎖定可疑線索并移交查處。近兩年來，該中心支局發(fā)現(xiàn)異常線索16起，檢查處罰3起，罰款人民幣25萬元。
攻難點，搭建“匯警”協(xié)作平臺。為促進資訊共用、線索及案件移交、案件協(xié)作、情報會商等方面的溝通協(xié)作，外匯局永州市中心支局牽頭搭建“匯警”聯(lián)合辦案機制，與市公安局簽訂“匯警聯(lián)合行動框架協(xié)議”，成立工作聯(lián)絡小組，涵蓋轄內(nèi)九縣二區(qū)公安機關和外匯部門，極大提升了成案質量和效率。如該中心支局向轄內(nèi)祁陽市公安部門移交了兩家皮草出口企業(yè)構造涉外貿(mào)易背景、虛開增值稅發(fā)票、騙取出口退稅和財政補貼資金的違法線索，幫助相關部門追回國家退稅資金600萬元、財政補貼資金50萬元。
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